证券代码：873316 证券简称：合美股份 主办券商：国融证券

武汉合美房地产投资顾问股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会否决议案的提示性公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

武汉合美房地产投资顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月21 日召开2022年第六次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《提名李兴林先生为第二届董事会董事》

1.议案内容：

根据公司的发展需要，董事会提名李兴林先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大 会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、否决原因

由出席会议的股东充分讨论并认真审议，认为李兴林先生暂时不适合担任董事职位，故否决《提名李兴林先生为第二届董事会董事》议案。

四、对公司的影响

本次股东大会否决议案情况，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。韩燕女士将继续担任公司董事，直至股东大会选举产生新任董事之日起其辞职生效。

公司将继续严格遵守相关法律、法规及其他规范性文件进行规范经营。

三、备查文件目录

《武汉合美房地产投资顾问股份有限公司2022年第六次临时股东大会会议决议》

武汉合美房地产投资顾问股份有限公司

董事会

2022年 12月 22日